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上海爱数信息技术股份有限公司11385693股股份(占总股本的6.9946%)
           
       
       


项目编号

G32019SH1000308

转让底价

6400.000000(万元)

信息披露起始日期

2019-10-24

信息披露期满日期

2019-11-20

标的所在地区

上海

标的所属行业

信息技术服务业

 

一、转让方承诺

本转让方现提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。

 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

 

标的企业名称

上海爱数信息技术股份有限公司

 

注册地(地址)

上海市闵行区联航路11888幢第二层A-1单元

 

法定代表人

贺鸿富

 

成立时间

2006-09-18

 

注册资本

16277.777800(万元)

 

货币类型

人民币

 

经济类型

国有参股企业

 

公司类型(经济性质)

股份有限公司

 

经营规模

中型

 

统一社会信用代码或组织机构代码

91310000792783700P

 

经营范围

计算机软硬件领域内的技术开发、技术研究、技术服务、技术转让,备份一体机的生产,计算机软硬件及配件的销售,从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

 

职工人数

1000

 

是否含有国有划拨土地

 

标的企业
股权结构

 

原股东是否放弃优先受让权

不涉及

 

序号

股东名称

持股比例

 

1

上海众允实业有限公司

54.75%

 

2

国投高科技投资有限公司

6.9946%

 

3

上海众允智海投资合伙企业(有限合伙)

5.7025%

 

4

北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)

5.0171%

 

5

上海中金资本投资有限公司

3.6793%

 

6

吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司

3.4973%

 

7

上海诚毅新能源创业投资有限公司

3.4816%

 

8

上海艾云慧信创业投资有限公司

3.3313%

 

9

天津金海丰股权投资基金合伙企业(有限合伙)

3.1551%

 

10

上海爱数智宏投资合伙企业(有限合伙)

2.5358%

 

主要财务
指标
(万元)

 

年度审计
报告

年度

2018

营业收入(万元)

33034.230678

营业利润(万元)

1992.702131

净利润(万元)

2107.091916

资产总计(万元)

32808.658172

负债总计(万元)

14620.537073

所有者权益(万元)

18188.121099

审计机构

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

 

企业财务
报告

报表日期

2019-07-31

营业收入(万元)

18361.383958

营业利润(万元)

-434.029787

净利润(万元)

-221.563513

资产总计(万元)

31029.246198

负债总计(万元)

12949.365470

所有者权益(万元)

18079.880728

 

重要信息
披露

 

其他披露内容

 

重大债权债务事项

 

审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

详见评估报告:第十一章  特别事项说明

(二)被评估单位于评估基准日注册资本162,777,778.00元,实收资本158,374,134.00元,股东上海众允实业有限公司、上海众允智海投资合伙企业(有限合伙)、上海爱数智宏投资合伙企业(有限合伙)尚余22,456,265.00元出资未缴付。提请报告使用者注意该事项的影响。

 

其他信息

 

管理层拟参与受让意向

 

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

国投高科技投资有限公司

注册地(住所)

北京市西城区阜成门北大街6-6

经济类型

国有独资公司

公司类型(经济性质)

有限责任公司

持有产()权比例

6.9946%

拟转让产()权比例

6.9946%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

所属集团或主管部门名称

国家开发投资集团有限公司

批准单位名称

中国国投高新产业投资有限公司

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

交易价款支付方式

多次付款

多次付款要求

受让方的首期款不得低于成交价款的30%(含保证金),并在《产权交易合同》签署后5个工作日内支付至上海联合产权交易所指定银行账户;其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保,并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息,付款期限不得超过一年。

对转让标的企业职工是否有继续聘用要求:

对转让标的企业存续发展方面是否有要求:

产权转让涉及的债权债务处置是否有要求:

与转让相关其他条件

1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并在确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币640万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,在签订产权交易合同后该立约保证金转为履约保证金,待受让方支付剩余价款后,该履约保证金转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为履约保证金,待受让方支付剩余价款后,该履约保证金转为部分交易价款,未成为受让方的其他竞买人,支付的竞价保证金按规定无息返还。

 

2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让,竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过中国产权报价网进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

 

3.本次产权交易价款采用分期付款支付。受让方的首期款不得低于成交价款的30%(含保证金),并在《产权交易合同》签署后5个工作日内支付至上海联合产权交易所指定银行账户;其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保,并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息,付款期限不得超过一年。受让方同意在交易所出具交易凭证3个工作日内将首期款划转至转让方指定帐户.

 

4.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过中国产权报价网进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

 

5.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

 

受让方资格条件

1.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

 

2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

 

3.意向受让方应具有良好的商业信用。

 

4.国家法律、行政法规规定的其他条件。

 

保证金设定

是否交纳保证金

交纳金额

640.000000(万元)

交纳时间

意向受让方经确认受让资格后3个工作日内。

五、信息披露其他事项

信息披露其他事项

信息披露期

自公告之日起20个工作日

交易方式

挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价

 

       
 
     
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